公告日期:2024-02-05
公告编号:2024-005
证券代码:832896 证券简称:道有道 主办券商:中泰证券
道有道科技集团股份公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:周建修
6.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定,会议程序及所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司回购股份的议案》
1.议案内容:
基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可,在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上,公司拟以自有资金回购公司股份用于注销并减少公司注册资本,增强投资者信心。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《回购股份方案公告》(公告编号 2024-006)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-005
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》1.议案内容:
为了配合公司本次回购股份,提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项,包括但不限于如下事项:
(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制订本次回购股份的具体方案;
(2)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
(3)决定聘请相关中介机构;
(4)授权公司董事会及其转授权人士办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续;
(5)办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;
(6)根据实际情况决定具体的回购时机和数量,具体实施回购方案;
(7)授权公司董事会及转授权人士在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续;
(8)授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的事宜;
本授权自公司股东大会审议通过之日至上述授权事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于全资子公司进行债权重组的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-005
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司进行债权重组的公告》(公告编号2024-007)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李长照、谢会生、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司提请召开 2024 年第二次临时股东大会,具体会议时间、地点以股东大会通……
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