公告日期：2024-04-30

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长陈生先生

6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-26,487,859.49
元。在综合考虑公司发展需要的基础上，本年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺竹梅、张金生、李强对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度首席执行官工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司管理层在董事会的领导下，同心合力，实现经营目标，在市场
开拓、技术研发、内部管理、品牌建设等方面取得了良好成绩。

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，首席执行官陈生先 生现向董事会提交《天地壹号饮料股份有限公司 2023 年度首席执行官工作报 告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司
章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据 《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向董事会提交《天地壹号 饮料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司全体独立董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章
程》等规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责， 为公司经营发展与战略规划提供专业建议，有效地维护了公司和股东的利益。 现向董事会提交《独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024- 011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 202……
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