公告日期:2023-04-17
公告编号:2023-013
证券代码:832905 证券简称:信源小贷 主办券商:金元证券
海南信源小额贷款股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吕向平
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数80,851,700 股,占公司有表决权股份总数的 49.75%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-013
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司经营小额贷款业务发展的需要,公司拟于自资金拆借相关程序履行完毕之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,向股东海南华宝投资有限公司、海口源驹实业有限公司、海南信联盛融资担保有限公司拆借累计金额不超过8,000 万元资金,按市场利率计算利息(具体内容以实际签订的《海南信源小额贷款股份有限公司股东拆借协议》为准),利息所涉及的税款由股东公司承担。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有
限责 任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的公司《预计 2023 年度日 常关联交易的公告》(2023-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 3,940,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
出席本次会议的股东海南华宝投资有限公司、海口源驹实业有限公司、海南信联盛融资担保有限公司、吕向平、黄召华、刘煜、蔡海妹、王顼、吴忠兴因与本议案存在关联关系,需回避表决。
三、备查文件目录
《海南信源小额贷款股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
公告编号:2023-013
海南信源小额贷款股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日
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