公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：832912 证券简称：西科集团 主办券商：浙商证券
西科农业集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，通过决
议决定召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开、议案审 议和表决等所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

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下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832912 西科集团 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京中银（成都）律师事务所尤唯玉、李佳妮律师进行见证。（七）会议地点

四川省绵阳市科创园区创业大道中段 21 号公司一楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

对公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告进行审议。

（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

对公司董事会 2022 年度的工作报告及 2023 年度工作计划进行审议。

（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司监事会 2022 年度的工作
回顾及 2023 年度目标计划进行审议。
（四）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据信永中和会计师事务所出具的 2022 年度审计报告编制公司 2022 年
年度报告及其摘要，具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份
转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年

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年度报告摘要》。
（五）审议《公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年薪酬计划的议案》

公司 2022 年度董事薪酬的确认及 2023 年薪酬计划。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周小东、潘玲、绵阳禾下基石企业管理中心（有限合伙）、潘麒麟。
（六）审议《公司 2022 年度监事薪酬及 2023 年薪酬计划的议案》

公司 2022 年度监事薪酬的确认及 2023 年薪酬计划。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余新凤。
（七）审议《关于预计公司未来 12 个月对控股子公司提供担保的议案》

为满足经营和发展需要，公司预计未来 12 个月内为控股子公司提供担保
总额度不超过人民币 5000 万元, 在上述担保对象及额度内，办理每笔担保事 宜可不再单独召开董事会和股东大会，但需履行相关披露义务……
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