公告日期:2023-05-24
证券代码:832912 证券简称:西科集团 主办券商:浙商证券
西科农业集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
西科农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将本次换届选举事项公告如下:
一、第五届董事会的组成
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第五届董事会将由七名董事组成,均为非独立董事。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。董事任期届满,可连选连任。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用。
三、董事候选人的推荐
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会董事候选人。单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选董事人数。
董事候选人推荐书样本见附件。
四、本次换届选举的程序
(一)提名推荐人应在本公告发布之日起至2023年6月2日17:00前,以书面方式向公司董事会提交所推荐的董事候选人名单及相关资料。
(二)在上述提名时间届满后,公司将组织对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议。
(三)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。
(四)公司召开股东大会选举产生第五届董事会,在新一届董事会董事就任前,第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
(五)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
(六)本次换届选举按照相关规定履行备案及信息披露有关的程序。
五、董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相适应的工作经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的,不得担任或被提名担任公司董事:
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力的;
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚的,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利的,执行期满未逾5年;
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿的;
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,或者认定为不适当人选,期限尚未届满的;
7、被全国股转公司或证券交易所采取认定其不适合担任上市公司或非上市公众公司董事、监事和高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满的;
8、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚的;
9、最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评处分的;
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的;
11、中国证监会和全国股转公司的其他规定以及法律、行政法规、部门规章或规范性文件所规定的其他不得担任董事的情形。
六、推荐人应提供的相关文件
(一)推荐董事候选人须以书面方式作出,推荐提名人应向公司董事会提供下列文件:
1、董事候选人推荐书一式两份(原件,见附件);
2、董事候选人身份证明复印件(原件备查);
3、全国股份转让系统要求填报的声明及承诺书一式三份(原件,见附件);
4、能证明符合公司本公告规定条件的其他必要文件。
(二)提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:
1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查)。
(三)推荐提名人向公司董事会推荐提名董事候选人的方式如下:
1、本次推荐仅限亲自送达或邮寄两种方式;
2、推荐人在2023年6月2日17:……
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