公告日期：2023-05-24

证券代码：832912 证券简称：西科集团 主办券商：浙商证券
西科农业集团股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

西科农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将本次换届选举事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第五届监事会将由三名监事组成，其中：非职工代表监事二名、职工代表监事一名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

二、监事的选举方式

根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
三、监事候选人的推荐

（一）非职工代表监事候选人的推荐

单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东可向第四届监事会推荐第五届监事会非职工代表的监事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生。

监事会非职工代表监事候选人推荐书样本请见附件。

四、本次换届选举的程序

（一）提名推荐人应在本公告发布之日至2023年6月2日17：00前以书面方式向公司提交所推荐的监事候选人名单及相关资料。

（二）在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。

（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（四）公司召开股东大会选举产生第五届监事会，在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

（五）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。
（六）本次换届选举按照相关规定履行备案及信息披露有关的程序。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力的；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚的，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利的，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿的；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

7、被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任上市公司或非上市公众公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的；

8、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚的；

9、最近三年内受到全国股转公司或证券交易所公开谴责，或者三次以上通报批评的；

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；

11、已在公司任董事、总经理或高级管理人员职务的；

12、中国证监会和全国股转公司的其他规定以及法律、行政法规、部门规章或规范性文件所规定的其他不得担任监事的情形。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐非职工代表监事候选人须以书面方式作出，推荐提名人应向公司监事会提供下列文件：

1、非职工代表监事候选人推荐书一式两份（原件，见附件）；

2、非职工代表监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

3、全国股份转让系统要求填报的声明及承诺书一式三份（原件，见附件）；
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