公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-031

证券代码：832912 证券简称：西科集团 主办券商：浙商证券
西科农业集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：绵阳

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：周小东

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

同意公司股东提名推荐的周小东、邓华凤、谭胜、潘玲、周思来、黄波、李
卫红为公司第五届董事会董事候选人，具体内容详见 2023 年 6 月 13 日公司披露
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西科

公告编号：2023-031

农业集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西科农业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

西科农业集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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