公告日期:2023-06-28
公告编号:2023-036
证券代码:832912 证券简称:西科集团 主办券商:浙商证券
西科农业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:四川省绵阳市科创园区创业大道中段 21 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周小东
6.召开情况合法合规性说明:
公司本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决等所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数138,202,540.00 股,占公司有表决权股份总数的 59.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-036
4.公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
(1)审议通过《公司董事会换届选举的议案》
议案内容:
根据公司2023年6月12日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过的《公司董事会换届选举的议案》,同意公司股东提名推荐的周小东、邓华凤、谭胜、潘玲、周思来、黄波、李卫红为公司第五届董事会董事候选人,需提请 2023
年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事、监事换届公告》(公告编号:2023-034)。
议案表决结果:
公司采用累积等额投票选举的方式,普通股同意股数 138,202,540.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(2)审议通过《公司监事会换届选举的议案》
议案内容:
根据公司 2023 年 6 月 12 日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过的
《公司监事会换届选举的议案》,同意公司股东提名推荐的张武汉、杜成为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表监事刘庚共同组成公司第五届监事会,需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事、监事换届公告》(公告编号:2023-034)。
议案表决结果:
公司采用累积等额投票选举的方式,普通股同意股数 138,202,540.00 股,
公告编号:2023-036
占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
2. 关于董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
(1) 公司董事会换届 138,202,540 100% 是
……
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