公告日期：2024-06-03

证券代码：832914 证券简称：锐嘉工业 主办券商：长江承销保荐

广州锐嘉工业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区锦绣路 19 号 A2 栋 8 楼锐嘉工业综合会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁维扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出,符合公司章 程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合《公司法》的法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,384,331 股，占公司有表决权股份总数的 87.5555%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。

无其它列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了安礼华粤（广东）会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤”）作为公司 2023 年度的财务审计机
构，现安礼华粤将出具 2023 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2023 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模
式、2023 年经营情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年 度报告及年报摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,384,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2023 年度董事会工作报告，工作报
告包括以下几方面的内容：2023 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营 业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事 会日常工作情况、2023 年年度权益分配预案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,384,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2023年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2023 年年度监事会工作报告，工作
报告包括以下两方面的内容：2023 年监事会日常工作情况、对 2023 年有关事 项的意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,384,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼
华粤”）出具的 2023 年度标准无保留的审计报告，制定了 2023 年年度财务决
算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、 利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债 总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项 目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费 用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现 金流入及流出）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,384,331 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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