公告日期:2021-05-13
证券代码:832919 证券简称:ST 龙文 主办券商:招商证券
北京世纪龙文品牌管理股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长夏春喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2020 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、部门规章、及其他规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
13,762,088.00 股,占公司有表决权股份总数的 75.6169%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事刘明达因个人原因缺席(如适用);
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报2020 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 13,762,088 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2020 年监事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 13,762,088 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,762,088 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《关于 2021 年度财务预算报告》的议案。
2.议案表决结果:
同意股数 13,762,088.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。
(五)审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年年度报告及摘要提交股东会审
议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,762,088.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。
(六)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,为积极应对市场竞争,本公司 2020 年度拟不进行利润分配。2.议案表决结果:
同意股数 13,762,088.……
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