公告日期：2020-04-16

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北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

关于修订《总经理工作细则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
二、制度的主要内容，分章节列示：

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据公司章程的要求，结合公司实际情况，制订本细则。

第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工做出规定。
第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定。

第四条 公司总经理和副总经理除应按照公司章程的规定行使职权外，还应
按照本细则的规定行使管理职权，承担管理责任。

第五条 公司总经理和副总经理的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司经理人员的正常选聘程序。

第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管理人员等人员。

第七条 公司应和总经理、副总经理等公司经理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第八条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行法定的程序。

第二章 经理机构

第九条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名。

第十条 公司可以根据经营活动和业务发展的需要，经董事会审议批准，
增设副总经理和其他高级管理人员等职位。

第十一条 公司经理机构的人员变动须经董事会审议批准。

第十二条 公司总经理在公司董事长、董事会领导下开展工作，接受公司董事长、董事会的监督和指导。

第三章 经理班子职权

第一节 总经理职权权限

第十三条 公司总经理对董事长、董事会负责，全面贯彻执行董事会各项决议，向董事会报告工作，全面主持公司日常经营与管理工作，切实保证公司各项经营目标的实现。

第十四条总经理的具体职责如下：

（一）负责、组织、实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

（二）负责、组织、实施经董事长、董事会批准的经营项目、科技开发项目等公司年度计划和公司对外投资方案。

（三）负责、组织、指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，
代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

（四）负责制订公司内部管理机构设置方案、组织体制和人事编制。

（五）负责考核并提名公司拟聘任的副总经理和财务部门负责人。

（六）根据公司业务发展需要，会商董事会后，负责分配调整副总经理的工作分工。决定除董事会直接任命的中层管理人员外的管理人员及其以下各管理人员和员工的任免以及工作安排、报酬、福利、奖惩等事项。

（七）保证公司高级管理层面以及中层工作机构的高度协调统一、步调一致，坚决杜绝一切损害公司利益和损害公司管理机制的情况发生。建立健全公司统一、高效、团结、稳固、坚强有力的组织体系和工作体系。

（八）负责向公司董事会提请聘任或解聘公司副总经理和财务部门负责人。
（九）负责制订公司的各项基本管理制度及其实施细则；组织制订公司具体管理规章和各部门岗位责任制度。

（十）负责组织制订公司财务审计内控制度，严格执行公司各项财务规章制度，负责财务审批，健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证公司资产的保值和增值。

（十一）负责审查并批准公司年度计划内的经营、投资、采购、科研开发的可行性报告等。

（十二）负责督导并检查公司副总经理和财务总监等公司高级管理人员的工作；负责督导并检查公司各职能部门及其管理人员的工作。

（十三）领导企业文化建设，树立团队精神，增强公司凝聚力，充分发挥员工的积极性和创造性。

（十四）公司总经理有权提议召开公司董事会临时会议。

（十五）公司总经理应当列席董事会会议，非董事总……
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