公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-041

证券代码：832920 证券简称：去吧看看 主办券商：大通证券
河南去吧看看网络科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长邓锎先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司拟将公司注册地址变更至，详见公司于 2023 年

公告编号：2023-041

11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2023-041

河南去吧看看网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

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