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发表于 2024-04-19 15:47:04 股吧网页版
去吧看看:第四届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


证券代码:832920 证券简称:去吧看看 主办券商:大通证券
河南去吧看看网络科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长邓锎先生

6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会根据 2023 年度的工作情况,拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司总经理结合 2023 年经营实际情况,拟定了《公司 2023 年度总经理工作
报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-025)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名董事候选人的议案》
1.议案内容:

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《董事、监事任免公告》(公告编号:2024-028)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

因公司董事数量变动,结合相关法律、法规及规范性文件的规定,随之对《公司章程》相应条款进行修订。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容:

鉴于公司目前经营与财务状况,结合自身战略发展规划,公司在保持正常经营和持续发展的前提下,2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情……
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