公告日期：2024-04-19

证券代码：832920 证券简称：去吧看看 主办券商：大通证券
河南去吧看看网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832920 去吧看看 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请河南路德律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

郑州市高新区冬青街 26 号河南电子商务产业园 1 号楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依照《公司法》、《公司章程》等法律法规，不断完善公司各项管理制度，全体董事勤勉尽责，董事会将 2023 年度董事会工作报告予以汇报。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会主席将公司 2023 年度监事会工作报告予以汇报。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度审计报告，财务负责人将公司 2023 年度财务决算报告予
以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，财务负责人将公司2024 年度财务预算报告予以汇报。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于提名董事候选人的议案》

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《董事、监事任免公告》（公告编号：2024-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为扈敏。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司董事数量变动，结合相关法律、法规及规范性文件的规定，随之对《公司章程》相应条款进行修订。
（九）审议《关于提名丁永刚为公司监事候选人的议案》

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《董事、监事任免公告》（公告编号：2024-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁永刚。
（十）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

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