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发表于 2020-08-27 21:12:57 股吧网页版
视观察:第二届董事会第十二次会议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-27


公告编号:2020-043

证券代码:832923 证券简称:视观察 主办券商:国融证券

山东视观察信息科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 17 日以电子方
式发出
5.会议主持人:崔洪涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

公告编号:2020-043

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

董事秦文因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决(如有)。二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度报告》 (公告编号:2020-042)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》
山东视观察信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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