公告日期：2024-04-29

证券代码：832924 证券简称：明石创新 主办券商：国泰君安
明石创新技术集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长高少臣

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司< 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《明石创新技术集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《明石创新技术集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限公司2023年年度报告》及《明石创新技术集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理唐焕新女士对 2023 年度公司经营情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长高少臣先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《明石创新技术集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年
度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司控股子公司的对外融资和生产经营需要，公司实际控制人唐焕新及其配偶高峰为公司控股子公司融资提供担保，系日常性关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。预计 2024 年唐焕新、高峰无偿为公司控股子公司融资提供担保的额度不超过 49,000 万元。
预计 2024 年公司关联方高少羽为公司控股子公司提供委托贷款及个人借款共计不超过 4,000 万元，其利率与市场利率基本一致，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同……
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