公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：832924 证券简称：明石创新 主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 提供融资担保、资金支 530,000,000 414,800,000

持

合计 - 530,000,000 414,800,000 -

（二） 基本情况
1、自然人

公告编号：2024-013

（1）姓名：唐焕新
住所：北京市海淀区**
（2）姓名：高峰
住所：北京市海淀区**
（3）关联关系
唐焕新为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理；高峰与唐焕新为夫妻关系。
2、自然人
（1）姓名：高少羽
住所：上海市浦东新区**
（2）关联关系
公司控股股东、实际控制人、董事、总经理唐焕新配偶高峰的弟弟高鹏的儿子，出于谨慎性原则，将双方之间的交易认定为关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二十四次会议以 4 票赞成，0 票反对，0
票弃权，3 票回避（关联董事高少臣、唐焕新和李诚鑫）审议通过了《关于预计 2024
年日常性关联交易的议案》。2024 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第十二次会议以 3
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。
该议案将提交 2023 年年度股东大会审议，并经股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。
（二） 交易定价的公允性

公告编号：2024-013

1、公司实际控制人唐焕新及其配偶高峰无偿为公司控股子公司融资提供担保，预计2024年唐焕新、高峰无偿为公司控股子公司融资提供担保的额度不超过49,000万元，系公司控股子公司获得融资资源和开展正常的生产经营活动所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。

2、预计 2024 年公司关联方高少羽为公司控股子公司提供委托贷款及个人借款共计不超过 4,000 万元，其利率与市场利率基本一致，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一） 必要性和真实意图

公司实际控制人唐焕新及其配偶高峰无偿为公司控股子公司融资提供担保，系公司控股子公司获得融资资源和开展正常的生产经营活动所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。

关……
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