公告日期:2024-06-07
公告编号:2024-018
证券代码:832924 证券简称:明石创新 主办券商:国泰君安
明石创新技术集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 5 日以电话、电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长高少臣
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-018
根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统本公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统本公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司控股子公司烟台宏远氧业股份有限公司(以下简称“宏远氧业”)对前期会计差错进行了更正,主要更正事项涉及 2020 年度至 2023 年年度的财务报表及附注。出于谨慎性原则,公司对涉及2020 年度至 2023 年年度的财务信息进行差错更正及追溯调整。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《明石创新技术集团股份有限公司前期会计差错更正公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《明石创新技术集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告
明石创新技术集团股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 7 日
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