公告日期：2024-06-07

证券代码：832924 证券简称：明石创新 主办券商：国泰君安
明石创新技术集团股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

明石创新控股二级子公司烟台核晶陶瓷新材料有限公司（以下简称“核晶陶瓷”）拟在齐鲁银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信 500 万元，用于日常经营周转需要，由公司提供连带责任保证担保，最大担保额度为人民币 500 万元，担保期限为壹年，具体以双方最终签署的保证合同为准。

明石创新控股二级子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司（以下简称“明石微纳”）拟在兴业银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信 1,000 万元，用于日常经营周转需要，由公司提供连带责任保证担保，最大担保额度为人民币 1,200 万元（含贷款利息），担保期限为壹年，具体以双方最终签署的保证合同为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于控股二级子公司烟台核晶陶瓷新材料有限公司在齐鲁银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》和《关于控股二级子
公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司在兴业银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》。

表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中，《关于控股二级
子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司在兴业银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》尚需提交股东大会审议，其他议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：烟台核晶陶瓷新材料有限公司

成立日期：2011 年 2 月 16 日

住所：山东省栖霞市迎宾路 1928 号

注册地址：山东省栖霞市迎宾路 1928 号

注册资本：5,500 万元

主营业务：陶瓷新材料产品、多晶硅铸锭用石英陶瓷坩埚、工业用石英制品、陶瓷过滤板的生产及销售等

法定代表人：高源

控股股东：核工业烟台同兴实业集团有限公司

实际控制人：高少臣先生、唐焕新女士

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：为本公司的控股二级子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：263,076,749.85 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：114,939,716.28 元

2023 年 12 月 31 日净资产：142,001,700.23 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：46.02%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：46.02%

2023 年营业收入：94,826,787.30 元

2023 年利润总额：10,672,569.35 元

2023 年净利润：10,829,202.35 元

审计情况：已审计

3、被担保人基本情况

名称：明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司

成立日期：2019 年 3 月 27 日

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区台北北路 46 号 4#办公楼三
层 306 号

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区台北北路 46 号 4#办公
楼三层 306 号

注册资本：20,600 万元

主营业务：传感器芯片设计、传感器芯片制造、传感器芯片封装和测试、传 感器智能应用及系统集成等

法定代表人：唐焕新

控股股东：明石创新产业技术研究院有限公司

实际控制人：明石创新产业技术研究院有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：为本公司的控股二级子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：75,725,679.79 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：53,368,716.07 元

2023 年 12 月 31 日净资产：22,356,963.72 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：70……
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