公告日期：2024-06-20

证券代码：832924 证券简称：明石创新 主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事唐焕新女士
6.召开情况合法合规性说明：

董事长高少臣因为其他工作安排，无法主持股东大会，公司董事会推举董事唐焕新主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数3,170,362,883股，占公司有表决权股份总数的 83.6825%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 64,254,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.6960%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事高少臣先生、李诚鑫女士、陈重先
生、高源先生、贾春遐先生因其他工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曹仁波先生、史乐女士因其他工作
安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《明石创新技术集团股份有限公司 2023年年度报告》及《明石创新技术集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《明石创新技术集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,139,950,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.0407%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数30,412,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9593%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司< 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告对报告期内公司的运营及治理情况进行了总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,139,950,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.0407%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数30,412,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9593%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会的会议召开情况、公司治理监督工作情况等工作报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,139,950,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.0407%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数30,412,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9593%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《明石创新技术集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》对公司 2023
年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,139,950,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.0407%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数30,412,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9593%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。