公告日期：2024-08-29

证券代码：832924 证券简称：明石创新 主办券商：国泰君安
明石创新技术集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及远程会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长高少臣先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《明石创新技术集团股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司在齐鲁银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》
1.议案内容：

明石创新控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司拟在齐鲁银行股份有限公司烟台支行办理壹年期综合授信 500 万元，用于日常经营周转需要，由公司及烟台融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币500 万元，担保期限为壹年。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于明石创新技术集团股份有限公司为控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

公司控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司拟在齐鲁银行股份有限公司烟台分行办理综合授信 500 万元，期限壹年，由明石创新技术集团股份有限公司、烟台融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币500 万元，担保期限为壹年。公司为烟台融资担保集团有限公司向桑尼环保提供的贷款担保提供反担保。

具体内容详见于公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供反担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理贰年期综合授信并由公司提供担保的议案》
1.议案内容：

明石创新控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司拟在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理贰年期综合授信 500 万元，用于日常经营周转需要，由公司提供连带责任保证担保，最大担保额度 550 万元（含贷款利息），担保期限为贰年，具体以双方最终签署的保证合同为准。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行办理叁年期综合授信并由公司提供担保的议案》
1.议案内容：

明石创新控股二级子公司烟台桑尼核星环保设备有限公司拟在招商银行股份有……
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