公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-062

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 章磊磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-062

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（ 公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（ 公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

公告编号：2023-062

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（ 公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于股权投资公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-061）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备……
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