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公告日期:2024-01-09
公告编号:2024-004
证券代码:832925 证券简称:城投鹏基 主办券商:申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事
会第十七次会议审议并通过:
提名徐亚艳女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于原董事史晓鹏因个人原因提出辞去公司董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名徐亚艳为公司董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
徐亚艳,女,1980 年 11 月 26 日出生,国籍:中国,无境外永久居留权,2003 年
毕业于新疆大学证券投资与风险管理专业,2003 年 9 月至 2005 年 4 月, 克拉玛依市
友邦公司担任出纳;2005 年 5 月至 2008 年 5 月,克拉玛依市三联公司担任会计;2008
年 6 月至 2021 年 10 月,克拉玛依市城市建设投资发展有限公司担任会计;2021 年 11
月至 2023 年 5 月,克市城投鹏基物业公司内控部经理;2023 年 6 月至今,克拉玛依市
国投公司投融资部经理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2024-004
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述人员任职符合公司实际发展的需要,符合公司规范运营要求,有利于董事会更好地开展工作,不会对公司日常经营产生不利影响。
三、备查文件
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十七次会议决议》
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日
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