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发表于 2024-04-11 17:19:39 股吧网页版
城投鹏基:第三届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-11


证券代码:832925 证券简称:城投鹏基 主办券商:申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长 章磊磊

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席会议。

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号2024-006)及年度报告摘要(公告编号 2024-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2023年度财务工作报告及2024年度财务收入、支出预算》1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《公司 2023 年度财务工作报告及 2024 年度财务收入、支出预算》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司固定资产报损申请的议案》
1.议案内容:

根据公司实际情况,草拟了公司 2024 年度固定资产投资报废处置的申请。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会通知的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网(http://www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2023 年度股东大会通知公告》(公告编号 2024-010)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容:

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关……
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