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公告日期:2024-08-09
公告编号:2024-018
证券代码:832925 证券简称:城投鹏基 主办券商:申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 26 日 11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2024-018
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832925 城投鹏基 2024 年 8 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司新增固定资产投资计划的议案》
公司新承接克拉玛依市中心医院保洁服务项目,因工作需要,计划新增固定资产投资,购置生产设备、办公设备一批,计划新增投资额 14.99 万元。
(二)审议《关于公司成立分公司的议案》
公司根据经营发展需要,为了进一步拓展公司业务范围及规模,计划成立有关职工食堂经营的分公司。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2024-018
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
4、办理登记手续,可以使用信函、传真及上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 8 月 26 日 10:00
(三)登记地点:克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司董事会秘书办公室。四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王晓霞,联系电话:0990-6969915
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十九次会议决议》
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 9 日
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