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发表于 2023-04-28 16:04:28 股吧网页版
恒屹农牧:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-28


证券代码:832926 证券简称:恒屹农牧 主办券商:国融证券
呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票表决
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日 10;00-12:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832926 恒屹农牧 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师(北京)事务所的二位律师。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》议案

董事会就其 2022 年工作情况拟定的《2022 年度董事会工作报告》。

(二)审议《2022 年度监事会工作报告》议案

监事会就其 2022 年工作情况拟定的《2022 年度监事会工作报告》。

(三)审议《2022 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-015)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)。
(四)审议《2022 年度审计报告》议案

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告进行审计,并出具编号为“鹏盛 A 审字[2023]00064 号”的标准无保留意见的审计报告,现
由董事会批准对外报出。
(五)审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。
(六)审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2023 年财务预算报告》。
(七)审议《2022 年度权益分派方案》议案

根据公司经营实际情况,为保障公司稳定、健康、可持续发展,公司 2022年度拟不进行权益分派,也不进行资本公积金转增股本。
(八)审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构,聘任期限为一年。
(九)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》,公告编号:2023-018。
(十)审议《追认关联交易》议案

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《追认关联交易公告》,公告编号:2023-019。(十一)审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

截至 2022 年 12 月 31 日,呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司合并报表未分
配利润为-11,958,256.28 元,公司实收股本为 31,609,091.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-020)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存……
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