公告日期:2021-04-22
证券代码:832927 证券简称:顶峰影业 主办券商:首创证券
浙江顶峰影业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘春丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王大拯、尹达因事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2020 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2021 年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
请详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》议案
1.议案内容:
请详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2021-006)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
综合考虑公司的情况,2020 年度公司将不进行利润分配
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构》议案
1.议案内容:
续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案
1.议案内容:
截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为-37,693,049.10……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。