公告日期:2021-05-27
公告编号:2021-012
证券代码:832927 证券简称:顶峰影业 主办券商:首创证券
浙江顶峰影业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘春丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王大拯、尹达因事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容:
因新拓展业务涉及医美、健康、生物科技及电商、网红直播领域,公司拟对外投资设立全资子公司顶峰令姿科技(海南)有限公司(具体以工商审核为准),注
公告编号:2021-012
册资本 1000 万元,注册地址海南省海口市(具体以工商审核为准),经营范围为生物技术推广服务;健康咨询;医美服务;美容医院服务;美容护肤品生产销售;互联网销售;货物进出口及技术进出口;会议及展览服务;市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布。(具体以工商审核为准)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江顶峰影业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
浙江顶峰影业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 27 日
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