公告日期:2021-08-19
公告编号:2021-017
证券代码:832927 证券简称:顶峰影业 主办券商:首创证券
浙江顶峰影业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘春丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王大拯、尹达因事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司董事会对《2021 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2021-017
董事会认为:公司 2021 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。
具体内容详见 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-016)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于2021年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》(公告编号:2021-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
拟定于 2021 年 9 月 6 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2021-017
《浙江顶峰影业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
浙江顶峰影业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。