公告日期:2022-04-22
证券代码:832927 证券简称:顶峰影业 主办券商:首创证券
浙江顶峰影业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 24 日 14:00-16:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832927 顶峰影业 2022 年 6 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京市华泰(经济技术开发区)律师事务所谢洪飞、武承玲律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
2021 年度董事会工作报告
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
2021 年度监事会工作报告
(三)审议《2021 年度财务决算报告》
2021 年度财务决算报告
(四)审议《2022 年度财务预算报告》
2022 年度财务预算报告
(五)审议《2021 年年度报告及其摘要》
请详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)
(六)审议《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与
持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》
请详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2022-006)
(七)审议《监事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》
请详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2022-007)
(八)审议《2021 年度利润分配方案》
综合考虑公司的情况,2021 年度公司将不进行利润分配
(九)审议《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》
续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构
(十)审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》
截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为-72,341,989.98 元,公司
股本 66,830,000 元,公司未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3。出现未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 的原因主要为公司之前年度持续亏损累积导致。公司将根据公司战略规划,进一步加强收入与成本管理,拓展产品市场份额,提高盈利水平。
(十一)审议《关于拟修订<公司章程>》
请详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-011)
(十二)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》
请详见公司于2022年4月22日在全国中小企业……
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