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公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-007
证券代码:832927 证券简称:顶峰影业 主办券商:首创证券
浙江顶峰影业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (腾讯会议)
本次年度股东大会采用现场及腾讯会议的方式召开,同一股东应选择现场或腾讯会议方式的一种。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 14 日 14:00-16:00。
公司其他方式投票(腾讯会议)的时间与现场会议投票时间一致。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2024-007
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832927 顶峰影业 2024 年 6 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
陕西法智律师事务所李周仁、李小凤律师
(七)会议地点
1、公司会议室
2、如股权登记日持有公司股份的股东以腾讯会议方式参会,请在会前下载好“腾讯会议 APP”并加入会议号 120-451-418 按本会议通知的要求参会。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
2023 年度董事会工作报告
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
2023 年度监事会工作报告
(三)审议《2023 年度财务决算报告》
2023 年度财务决算报告
(四)审议《2024 年度财务预算报告》
2024 年度财务预算报告
(五)审议《2023 年年度报告及其摘要》
请详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》(六)审议《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
请详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特
公告编号:2024-007
殊普通合伙)出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》
(七)审议《监事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
请详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》
(八)审议《2023 年度利润分配方案》
综合考虑公司的情况,2023 年度公司将不进行利润分配
(九)审议《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》
续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构
(十)审……
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