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发表于 2024-06-18 16:45:02 股吧网页版
顶峰影业:2023年年度股东大会决议公告[2024-014] 查看PDF原文

公告日期:2024-06-18


证券代码:832927 证券简称:顶峰影业 主办券商:首创证券
浙江顶峰影业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点:腾讯会议(参会股东均选择通过腾讯会议方式出席)
3.会议召开方式:□现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘春丽
6.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数62,476,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.48%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事尹达因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:

普通股同意股数 62,476,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:

普通股同意股数 62,476,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果:

普通股同意股数 62,476,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果:

普通股同意股数 62,476,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

请详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》2.议案表决结果:

普通股同意股数 62,476,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具
2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
1.议案内容:

请详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 62,476,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七)审议通过《监事会关于亚太(集……
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