公告日期：2021-04-23

证券代码：832928 证券简称：曼氏生物 主办券商：东北证券
江苏曼氏生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长曹金龙先生
6.会议列席人员：全体监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2020 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2021 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度利润分配》议案
1.议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展需要，2020 年度公司不进行利润分配， 未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的 《2020 年年 度报告摘要》及《2020 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司实际控制人曹金龙及其关联方邳州市金侨置业有限公司预计 2021 年 度无偿为公司提供财务资助合计 2000 万元，曹金龙为公司向银行贷款无偿提 供担保 3000 万元。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布 的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长曹金龙、董事张海燕与本议案存在关联关系，但由于该交易为公司 受益行为，可免于按照关联交易审议，故董事长曹金龙、董事张海燕无需回避 表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同》议案1.议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，2021 年度公司拟向银行申请不 超过 3000 万元的贷款，借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款，并授权 公司董事长根据公司的资金进度要求在 3000 万元额度范围内选择贷款银行， 签署相关文件，组织办理借款事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构……
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