公告日期：2022-04-28

证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券
北京雷石原点集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832929 雷石集团 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦律师事务所张宇侬、石尧律师参会见证。
（七）会议地点

北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。董事会工作报告对2021 年董事会日常工作做了回顾，并对 2022 年工作做出相应安排。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《2021 年度报告及摘要》

公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息符合实际情况，公司 2021 年年度
报告及摘要真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况。

（四）审议《2021 年度利润分配方案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，公司拟以公司现有总股本 5,417 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计拟分配现金股利 216.68 万元。
（五）审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年生产经营成果、会计数据和财务
状况进行了总结分析。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》根据公司的业务规划，对 2022 年财务预算做出
安排。
（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

结合公司日常经营需要，公司对 2022 年的日常关联交易进行预计。详见公
司于 2022 年 4 月 28 日公布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京雷石原点集团股份有限公司关于预计2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。
（九）审议《关于选举董事会董事的议案》

鉴于公司原董事罗建文先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名叶
历娟女士为董事会董事，任期自股东大会审议之日起至公司第三届董事会任职届满之日止。
（十）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中股资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和
强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。详见公司于 2022 年 4 月 28
日公布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京雷石原点集团股份有限公司关于拟……
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