公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-015

证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券
北京雷石原点集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以邮件及通讯方式
发出

5.会议主持人：王宇

6.会议列席人员：成倩、黄子明、刘云非

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-015

公司 2024 年半年度报告所包含的信息符合实际情况，公司 2024 年半年度报
告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）北京雷石原点集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

北京雷石原点集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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