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公告日期:2024-09-04
公告编号:2024-021
证券代码:832929 证券简称:雷石集团 主办券商:太平洋证券
北京雷石原点集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王宇
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于子公司出售金融资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公司子公司杭州衡则科技有限公司(以下简称“杭州衡则”)拟与关联企业珠海横琴企辰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海企辰”)签订《股
公告编号:2024-021
权转让协议》,拟向珠海企辰出售杭州衡则持有的特雷西能源科技股份有限公司(以下简称“特雷西”)0.4883%股份(即 250,000 股),交易对价为人民币 675万元。
公司董事王宇先生持有本交易对方珠海企辰 13.7931%股份,本议案王宇先生需回避表决。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事王宇回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)北京雷石原点集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
北京雷石原点集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日
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