公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-002

证券代码：832934 证券简称：普天数码 主办券商：粤开证券

辽宁普天数码股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019年与关联方实际 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）

公司章程中约 鞍山寰宇安防 5,000.00 5,000.00 -

定其他的日常 金融设备研究

关联交易 所承租公司厂

房 25 平方米

其他

合计 - 5,000.00 5,000.00 -

（二） 基本情况
关联方基本情况：

公告编号：2020-002

名称：鞍山寰宇安防金融设备研究所
住所：辽宁省鞍山市铁西开发区双功路 31 号
注册地址：辽宁省鞍山市铁西开发区双功路 31 号
企业类型：个人独资企业
实际控制人：杨丹
主营业务：金融安防保管设备
与公司的具体关联关系：鞍山寰宇安防金融设备研究所的控股股东、实际控制人杨丹系公司控股股东、实际控制人、公司董事长刘恩宇的嫂子。

关联承租情况：公司于 2015 年 1 月 20 日与鞍山寰宇安防金融设备研究所签订房屋租赁
协议，约定自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，鞍山寰宇安防金融设备研究所每
年按 5000 元的市场公允价格向辽宁普天数码股份有限公司支付租赁费用，租赁公司 25平方米厂房，该合同期满。现公司与鞍山寰宇安防金融设备研究所续签房屋租赁协议，
租赁时间自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，鞍山寰宇安防金融设备研究所每年
仍按 5000 元的市场公允价格向辽宁普天数码股份有限公司支付租赁费用。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 21 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2020 年度
日常性关联交易的议案》，公司董事刘恩宇作为关联董事，在本议案表决时已回避。本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。该议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方租赁面积为 25 平方米，年租金为 5000 元，折合每平方米租金 200 元，略高
于本地区大面积租赁厂房的平均价格。价格较高的主要原因系由于关联租赁面积过小，公司适当提高了租金。

公告编号：2020-002

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将于本次董事会审议通过后及时与鞍山寰宇安防金融设备研究所续签房屋租
赁协议，租赁期间自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，鞍山寰宇安防金融设备研
究所每年仍按 5000 元的市场公允价格向辽宁普天数码股份有限公司支付租赁费用。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响……
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