公告日期：2020-05-14

辽宁普天数码股份有限公司

章 程

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由刘恩宇、聂静芹出资，发起设立辽宁普天数码股份有限公司（以下简称“公司”），并制定本章程。

第一章 公司的名称和住所

第一条 公司名称：辽宁普天数码股份有限公司

第二条 公司住所：鞍山市铁西区双功路 31 号

第二章 公司经营宗旨和范围

第三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进繁荣与发展。

第四条 公司经营范围：无线广播电视发射设备研制、开发、生产、销售、技术咨询；电子产品研制、开发、生产、销售、技术咨询；数字电视机顶盒、接收天线、数字电视相关产品、有线电视器材、光电产品制作；电子产品研制、开发、生产、销售、技术咨询；安防保险设备研制、开发、生产、销售、设计、施工；全自动保管箱、机械保管箱、多功能自助银亭、防护舱、金库门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、防盗安全门、地下升降保险柜、移动式组合金库、文件、档案柜研发、生产、销售、维修；楼宇设备自控系统工程服务、保安监控及防盗报警系统工程服务；研发、销售计算机软硬件；信息系统集成；房屋租赁。

第三章 公司设立方式

第五条 本公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的股份有限
公司。公司以发起方式设立，由辽宁普天数码产业有限公司按账面净资产值折股，整体变更设立的股份有限公司。

第四章 公司股份总数、每股金额、注册资本和股份发行

第六条 公司注册资本：人民币 3933 万元。

第七条 公司的股份总数为 3933 万股，每股金额为壹元人民币，公司发行的股份均
为普通股。

第八条公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 公司向发起人发行的股票，为记名股票。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。

第十一条 公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第五章 发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间

第十一条 公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

发起人的姓名或者名称 认购的股份数 出资方式 出资时间

刘恩宇 950 万股 净资产 2013 年 4 月 14 日

聂静芹 50 万股 净资产 2013 年 4 月 14 日

第十二条 发起人缴纳出资后，应当选举董事会和监事会，由董事会向公司登记机
关报送公司章程、由依法设立的验资机构出具验资证明以及法律、行政法规规定的其他文件，申请设立登记。

第六章 股份的增减、回购和转让

第十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会
作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定的其他方式。

第十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及
其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

第十六条 公司因本章程第十五条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，
应当经股东大会决议；公司依照第……
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