公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-020

证券代码：832943 证券简称：徽远成 主办券商：开源证券
安徽徽远成电气科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面及电话通知方式
发出
5.会议主持人：监事会主席陈家云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2022年度监事会工作进行了总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

公告编号：2023-020

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，同时为了更好地统筹安排 2023 年的生产经营活动，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

安徽徽远成电气科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日

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