公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-040

证券代码：832943 证券简称：徽远成 主办券商：开源证券
安徽徽远成电气科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-040

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832943 徽远成 2023 年 10 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

合肥市庐阳区金福路 28 号办公大楼六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

公司已于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上刊登了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）,具体内容参见上述公告。
（二）审议《关于关联方资金占用情况及整改完成的议案》

公司已于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上刊登了《关于关联方资金占用情况及整改完成的公告》（公告编号：2023-038）,具体内容参见上述公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-040

三、会议登记方法
（一）登记方式
①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
④法人股东委托非法定代表人出息本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 10 月 30 日上午 8 点-9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1. 联系地址：安徽省合肥市双凤工业园金福路 28 号 2.
联系人：陶群 3. 联系电话：0551-653256464. 传真号：0551-63677924
（二）会议费用：与会人员住宿及交通费自理。
五、备查文件目录

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

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