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发表于 2024-04-23 20:21:39 股吧网页版
徽远成:第三届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-23


证券代码:832943 证券简称:徽远成 主办券商:开源证券
安徽徽远成电气科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以专人传达方式发


5.会议主持人:董事长邓军

6.会议列席人员:程月红

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序《中华人民共和国公司法》、《安徽徽远成电气科技股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

主要有 2023 年整体经营情况,董事会履职情况等内容。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

主要有 2023 年指标完成情况,2024 年工作措施等内容。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案》1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2023 年度报告》、《2023 年度报告摘要》,公告编号:2024-004、2024-005,具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:

根据 2023 年度会计师事务所服务情况,公司拟定继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计服务机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本的议案》
1.议案内容:

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》,公告编号:2024-006,具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》,公告编号:2024-008,具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于提名邓军为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:……
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