公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-010
证券代码:832943 证券简称:徽远成 主办券商:开源证券
安徽徽远成电气科技股份有限公司
2024 年第一次职工大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人:陶群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 19 人,出席和授权出席职工代表 17 人,其中 2 人出
差未能参会。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举张维为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举张维为公司第四届监事会
职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 4 月 23 日起生效。张维具备《公司法》
公告编号:2024-010
和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 17 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽徽远成电气科技份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。
安徽徽远成电气科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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