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公告日期:2024-04-23
证券代码:832943 证券简称:徽远成 主办券商:开源证券
安徽徽远成电气科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日上午 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832943 徽远成 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的安徽乘义律师事务所万晓宇、谢中傲律师。
(七)会议地点
合肥市庐阳区金福路 28 号办公大楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
主要有 2023 年整体经营情况,董事会履职情况等内容。
(二)审议《关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案》
《2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告》
(三)审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2023 年度报告》、《2023 年度报告摘要》,公告编号:2024-004、2024-005,具体内容参见上述公告。
(四)审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
根据公司经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。
(五)审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
根据 2023 年度会计师事务所服务情况,公司拟定继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计服务机构。
(六)审议《关于未弥补亏损超实收股本的议案》
公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》,公告编号:2024-006,具体内容参见上述公告。
(七)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》,公告编号:2024-008,具体内容参见上述公告。
(八)审议《关于提名邓军为公司第四届董事会董事的议案》
公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》,公告编号:2024-009,具体内容参见上述公告。
(九)审议《关于提名陶群为公司第四届董事会董事的议案》
公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》,公告编号:2024-009,具体内容参见上述公告。
(十)审议《关于提名姜磊为公司第四届董事会董事的议案》
公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》,公告编号:2024-009,具体内容参见上述公告。
(十一)审议《关于提名王震中为公司第四届董事会董事的议案》
公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》,公告编号:2024-009,具体内容参见上述公告。
(十二)审议《关于提名程奇明为公司第四届董事会董事的议案》
公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》,公告编号:2024-009……
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