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发表于 2024-02-27 17:00:00 股吧网页版
益盟股份:董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-27


公告编号:2024-020

证券代码:832950 证券简称:益盟股份 主办券商:光大证券
益盟股份有限公司董事长、高级管理人员、监事

会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 2
月 27 日审议并通过:

选举曾山先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 9,216,900 股,占公司股本的 2.08%,不是失信联合惩戒对象。

聘任曾山先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 9,216,900 股,占公司股本的 2.08%,不是失信联合惩戒对象。

聘任俞湧先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任于学强先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任马轶群先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任佘双双女士为公司财务总监,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任于学强先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任阮锷先生为公司合规总监,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述

公告编号:2024-020

聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任束建平先生为公司首席信息技术官,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 2
月 27 日审议并通过:

选举李晓东先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 2 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事长、高级管理 人员、监事会主席正常换届选举、聘任工作。符合公司正常经营发展需要,不会对公 司生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

1、公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、合规总监、首席信 息技术官的选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

公告编号:2024-020

2、经对董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、合规总监、首席信 息技术官的履历等材料认真核查,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况, 未有被中国证监会确定为市场禁入者……
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