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发表于 2021-09-01 16:55:49 股吧网页版
七丹药业:2021年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-01


公告编号:2021-023

证券代码:832955 证券简称:七丹药业 主办券商:中泰证券
云南七丹药业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 1 日

2.会议召开地点:云南七丹药业股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨朝文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数60,612,847 股,占公司有表决权股份总数的 60.75%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员。

公告编号:2021-023

二、议案审议情况
(一)审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<提名杨金鑫为公司第五届董
事会董事>的议案》
1.议案内容:

公司董事聂昭鸿先生因个人原因向公司董事会递交辞职报告,辞去董事职务。经公司股东提名,补选杨金鑫先生为公司第五届董事会董事,任期至本届董事会届满。

杨金鑫先生不是失信被执行人,具备担任董事的资格。
2.议案表决结果:

同意股数 60,612,847 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<续聘北京国富会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司审计机构>的议案》
1.议案内容:

根据公司经营业务发展以及战略规划的需要,确保涉及公司的有关会计事项依法依规开展,公司拟续聘北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计服务单位,由其执行公司 2021 年度审计工作。
2.议案表决结果:

同意股数 60,612,847 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号:2021-023

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨金鑫 董事 任职 2021 年 9 月 1 日 2021 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《云南七丹药业股份有公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

云南七丹药业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

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