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发表于 2024-02-07 16:44:33 股吧网页版
七丹药业:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-07


公告编号:2024-004

证券代码:832955 证券简称:七丹药业 主办券商:中泰证券
云南七丹药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点:云南七丹药业股份有限公司三楼 310 会议室(云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区)
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨朝文
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数81,383,365 股,占公司有表决权股份总数的 81.56%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-004

4. 高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<变更会计师事务所>的议案》1.议案内容:

鉴于公司经营业务发展及战略规划需要,经慎重考虑和综合评估,公司拟将审计机构由北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)变更为苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙),由其执行公司 2023 年财务报告审计工作,聘任期限为一年。2.议案表决结果:

普通股同意股数 81,383,365 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《云南七丹药业股份有限公司 2024 年第一临时股东大会决议》

云南七丹药业股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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