公告日期：2021-01-28

公告编号：2021-002

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：上午 9:00 在中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 18 日，以书面

通知方式送达至全体董事。

5.会议主持人：董事长刘松钦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2021-002

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名刘松钦、黄佩斯、刘松华、刘松柏、黄剑豪、吴卫东、周伟大为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述董事候选人均为连选连任，且无人被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司考虑到经营发展的实际情况，公司预计 2021 年度的日常性关联交易情况如下：

事项 关联方 关联交易类 预计金额

型

一 中山市常阳游乐科技发展总部 关联销售 800 万元

二 中山市常阳游乐科技发展总部 租赁 32400 元

公告编号：2021-002

三 中山市浓阳艺术发展有限公司 租赁 6000 元

四 中山市向阳股权投资企业（有限合伙） 租赁 6000 元

五 中山市旭阳股权投资企业（有限合伙） 租赁 6000 元

2.议案表决结果：

针对事项一、二，由于中山市常阳游乐科技发展总部投资人梁倩颜是公司控股股东、董事刘松钦的配偶，刘松钦与董事刘松柏、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华回避表决。非关联

董事全部同意，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对事项三、由于中山市浓阳艺术发展有限公司股东梁倩颜是公司控股股东、董事刘松钦的配偶，另一股东肖华凯为公司股东、董事黄剑豪的配偶。刘松钦与董事刘松柏、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、黄剑豪、刘松柏、刘松华回避表决。非关联董事全部同意，

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

针对事项四、五，由于中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是公司控股股东、董事刘松钦，中山市向阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是公司股东、董事刘松华，刘松柏与刘松钦、刘松华为亲兄弟，故关联董事刘松钦、刘松柏、刘松华

回避表决。非关联董事全部同意，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案及关联事项，已按规定回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：202……
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