公告日期:2021-04-06
证券代码:832956 证券简称:光阳游乐 主办券商:国泰君安
中山市光阳游乐科技股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会决议公告要的更正
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
本公司董事会于2021年2月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上发布了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号【2021-008】),由于该公告存在错漏,本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容和原因
因公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告中,文件内容及格式存在疏漏,导致董监高报备未生效,影响后续信息披露,更正前信息如下:
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名刘松钦、黄佩斯、刘松华、刘松柏、黄剑豪、吴卫东、周伟大
为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。前述董事候选人均为连选连任,且无人被列为失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 29,254,359 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、议案审议情况
(二) 、审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司章程及关联交易管理制度的规定,公司考虑到经营发展的实际情况,公司预计 2021 年度的日常性关联交易情况如下:
事项 关联方 关联交易类 预计金额
型
一 中山市常阳游乐科技发展总部 关联销售 800 万元
二 中山市常阳游乐科技发展总部 租赁 32400 元
三 中山市浓阳艺术发展有限公司 租赁 6000 元
四 中山市向阳股权投资企业(有限合伙) 租赁 6000 元
五 中山市旭阳股权投资企业(有限合伙) 租赁 6000 元
2.议案表决结果:
针对事项一、二,关联股东刘松钦、刘松柏、刘松华回避表决。同意股数 6,729,610 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
针对事项三,关联股东刘松钦、黄剑豪、刘松柏、刘松华、向阳投资、旭阳投资回避表决。同意股数 5,314,233 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
针对事项四、五,关联股东刘松钦、刘松柏、刘松华、向阳投资、旭阳投资回避表决。同意股数 6,729,610 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案及关联事项,已按规定回避表决。
三、备查文件目录
《中山市光阳游乐科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会决议》
四、更正后的具体内容
二、议案审议情况
(一) 、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董
事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名刘松钦、黄佩斯、刘松华、刘松柏、黄剑豪、吴卫东、周伟大为第三届董事会董事候选人,任期……
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