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公告日期:2021-04-06
公告编号:2021-008
证券代码:832956 证券简称:光阳游乐 主办券商:国泰君安
中山市光阳游乐科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 23 日
2.会议召开地点:中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘松钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数29,254,359 股,占公司有表决权股份总数的 97.5125%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司在任高级管理人员 2 人,出席 2 人。
公告编号:2021-008
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》
议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名刘松钦、黄佩斯、刘松华、刘松柏、黄剑豪、吴卫东、周伟大为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。前述董事候选人均为连选连任,且无人被列为失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 29,254,359 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、议案审议情况
(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司章程及关联交易管理制度的规定,公司考虑到经营发展的实际情况,公司预计 2021 年度的日常性关联交易情况如下:
事项 关联方 关联交易类 预计金额
型
一 中山市常阳游乐科技发展总部 关联销售 800 万元
二 中山市常阳游乐科技发展总部 租赁 32400 元
三 中山市浓阳艺术发展有限公司 租赁 6000 元
四 中山市向阳股权投资企业(有限合伙) 租赁 6000 元
五 中山市旭阳股权投资企业(有限合伙) 租赁 6000 元
2.议案表决结果:
针对事项一、二,关联股东刘松钦、刘松柏、刘松华回避表决。同意股数6,729,610 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,
公告编号:2021-008
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
针对事项三,关联股东刘松钦、黄剑豪、刘松柏、刘松华、向阳投资、旭阳投资回避表决。同意股数 5,314,233 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
针对事项四、五,关联股东刘松钦、刘松柏、刘松华、向阳投资、旭阳投资回避表决。同意股……
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