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发表于 2021-05-13 15:50:16 股吧网页版
光阳游乐:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-13


证券代码:832956 证券简称:光阳游乐 主办券商:国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点:中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘松钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 29,254,359 股,占公司有表决权股份总数的 97.5125%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司在任高级管理人员 2 人,出席 2 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容:

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定,公司应该在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告,现公司已按要求编制公司 2020 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果:

同意股数 29,254,359 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及
公司的章程、信息披露管理制度的规定,就 2020 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行全面总结说明,形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 29,254,359 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

在 2020 年度,公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,积极有效地发挥了监事会的作用,现已按要求编制《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 29,254,359 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容:

结合 2020 年度公司的经营业绩及财务数据,公司董事会对 2020
年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析,编制了《公司2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 29,254,359 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容:

为更加有效地指导 2021 年公司财务管理,公司董事会根据 2020
年度的经营业绩,结合公司财务数据,以 2021 年的经营计划为基础,对 2021 年度财务收支制订了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 29,254,359 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
……
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